Antiriciclaggio allo sportello

L'antiriciclaggio è indubbiamente una materia complessa, riservata agli addetti ai lavori.

Tuttavia la normativa antiriciclaggio, disciplinata dal D. Lgs. 28.11.2007, n.  231 (già varie volte modificato nel corso del tempo), può avere riflessi sulle operazioni quotidiane nelle quali tutti noi siamo coinvolti.

In particolare, in questo articolo, ci dedicheremo, senza entrare in tecnicismi estremi e senza poter avere la pretesa di affrontare la materia in maniera esaustiva, all'impatto della normativa antiriciclaggio sui rapporti con le banche, evidenziando quelli che sono gli adempimenti ai quali queste ultime sono tenute e che i clienti devono sopportare.